董事會

姓名	職稱	性別	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
洪煥青	董事長	男	逢甲大學水利工程系新櫻工業(股)公司廠長谷崧精密總經理	谷崧精密工業股份有限公司董事長薩摩亞谷崧工業有限公司董事薩摩亞成宜企業有限公司董事薩摩亞亨沅企業有限公司董事谷崧工業(常熟)有限公司董事長常熟華崧精密工業有限公司董事長財團法人谷崧社會慈善基金會董事長
吳文祥	副董事長	男	逢甲大學會計系新櫻工業(股)公司財務經理谷崧精密副總經理	谷崧精密工業股份有限公司副董事長墾青工業股份有限公司董事新崧塑膠(東莞)有限公司董事薩摩亞成宜企業有限公司董事薩摩亞亨沅企業有限公司董事谷崧工業(常熟)有限公司監事財團法人谷崧社會慈善基金會董事薩摩亞谷崧工業有限公司董事新浦樂生化科技股份有限公司董事鐵路警察之友會第七屆中壢辦事分處榮譽主任鐵路警察之友會第十屆中壢辦事分處主任桃園市易經研究學會第七、九、十屆榮譽會長桃園市易經研究學會第八屆顧問中國藏密薩迦大智佛學研究會第七、八屆理事長
張文桐	總經理	男	致理商專企管科新櫻工業(股)公司生管經理谷崧精密副總經理	谷崧精密工業股份有限公司總經理薩摩亞成宜企業有限公司董事薩摩亞亨沅企業有限公司董事谷崧工業(常熟)有限公司董事常熟華崧精密工業有限公司董事財團法人谷崧社會慈善基金會董事新崧塑膠(東莞)有限公司董事長及總經理薩摩亞谷崧工業有限公司董事
盧國樑	董事	男	逢甲大學水利工程系台灣世曦工程顧問股份有限公司中區辦事處經理財團法人中華顧問工程中區辦事處副理	財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
許嘉宏	董事	男	台灣大學會計系安侯建業會計師事務所查帳員金鼎證券承銷部襄理和進電子昆山廠財務經理	常熟谷崧工業有限公司董事新崧塑膠(東莞)有限公司監事
謝仁乾	董事	男	高雄工專工業工程與管理科畢業豐億電子課長	谷崧精密副總經理新崧塑膠(東莞)有限公司董事
林治政	獨立董事	男	逢甲大學水利工程系畢業台灣電力公司龍門施工處水路課長
方雪珍	獨立董事	女	台灣大學商學系畢業財政部高雄關稅局
張淑娟	獨立董事	女	政治大學企管系畢業恒輝會計師事務所簽證會計師	優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理主管互宜投資股份有限公司董事瑞盛醫學科技股份有限公司董事如影優活股份有限公司董事佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司治理主管 RMJ Corp. LTD 監察人尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人

董事會之職權如下：
一、營業方針之決定。
二、預算之審議。
三、編具決算報告於股東會。
四、修正公司章程之擬議。
五、執行股東會決議事項。
六、主要契約之審定。
七、提出盈餘分派或彌補虧損之議案。
八、提出增資或減資之議案。
九、重要職員之聘免。
十、其他依法令或股東會決議之職權。

董事會多元性
董事會成員組成考量多元化，並就本身運作，營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），專業技能及產業經歷等。

董事會為達到公司治理之理想目標，整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
九、風險管理知識與能力

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 6位董事、3 位獨立董事，其中兩位女性身份獨立董事，員工身份之董事占比為55%，獨立董事占比為33%，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成年輕化，目前60歲以下之董事會成員目標比率為40%目前比率達 22%。相關落實情形如下表：

董事會成員落實多元化情形：

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