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姓 名
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職 稱
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主 要 學 經 歷
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目前兼任本公司及其他公司之職務
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洪煥青
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董事長
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逢甲大學水利工程系 新櫻工業(股)公司 谷崧精密總經理 |
谷崧精密工業股份有限公司董事長 薩摩亞谷崧工業有限公司董事 薩摩亞成宜企業有限公司董事 薩摩亞亨沅企業有限公司董事 谷崧工業(常熟)有限公司董事長 常熟華崧精密工業有限公司董事長 財團法人谷崧社會慈善基金會董事長 東莞雙瑩光電科技有限公司董事 豐聯科技有限公司董事 |
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吳文祥
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副董事長
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逢甲大學會計系 新櫻工業(股)公司 財務經理 谷崧精密副總經理 |
谷崧精密工業股份有限公司副董事長 墾青工業股份有限公司董事 新崧塑膠(東莞)有限公司董事 薩摩亞成宜企業有限公司董事 薩摩亞亨沅企業有限公司董事 谷崧工業(常熟)有限公司監事 財團法人谷崧社會慈善基金會董事 東莞辰崧塑膠有限公司監事 薩摩亞谷崧工業有限公司董事 豐聯科技有限公司董事 新浦樂生化科技股份有限公司董事 鐵路警察之友會第七屆中壢辦事分處榮譽主任 鐵路警察之友會第十屆中壢辦事分處主任 桃園市易經研究學會第七、九、十屆榮譽會長 桃園市易經研究學會第八屆顧問 中國藏密薩迦大智佛學研究會第七、八屆理事長 |
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張文桐
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總經理
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致理商專企管科 新櫻工業(股)公司生管經理 谷崧精密副總經理
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谷崧精密工業股份有限公司總經理 |
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盧國樑
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董事
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逢甲大學水利工程系
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區辦事處經理 財團法人中華顧問工程中區辦事處副理 |
財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
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許嘉宏
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董事
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台灣大學會計系 安侯建業會計師事務所查帳員 金鼎證券承銷部襄理 和進電子昆山廠財務經理 |
常熟谷崧工業有限公司董事
新崧塑膠(東莞)有限公司監事 |
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謝仁乾
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董事
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高雄工專工業工程與管理科畢業
豐億電子課長
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谷崧精密副總經理
東莞辰崧塑膠有限公司董事
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吳燈燦
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獨立董事
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國防管理學院財務管理學系畢業
國防部主計局財務參謀官 |
揚昇會計師事務所簽證會計師
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| 陳銘德 | 獨立董事 | 政治大學企研所畢業 鼎日財務顧問公司總經理 |
至上電子股份有限公司財務長 龍巖股份有限公司獨立董事 |
| 林治政 | 獨立董事 | 逢甲大學水利工程系畢業 台灣電力公司龍門施工處水路課長 |
董事會之職權如下：
一、營業方針之決定。
二、預算之審議。
三、編具決算報告於股東會。
四、修正公司章程之擬議。
五、執行股東會決議事項。
六、主要契約之審定。
七、提出盈餘分派或彌補虧損之議案。
八、提出增資或減資之議案。
九、重要職員之聘免。
十、其他依法令或股東會決議之職權。
董事會多元性
董事會成員組成考量多元化，並就本身運作，營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），專業技能及產業經歷等。
董事會為達到公司治理之理想目標，整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
九、風險管理知識與能力
本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 6位董事、3 位獨立董事，員工身份之董事占比為55%，獨立董事占比為33%，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成年輕化，目前60歲以下之董事會成員目標比率為40%目前比率達 22%。相關落實情形如下表：
董事會成員落實多元化情形：
