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獨立董事選任

獨立董事選任方式:

本公司公司章程明訂本公司獨立董事之選任採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業

資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項,悉依證券主管機關之相關

規定辦理。

獨立董事選任過程:

本公司第十屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國105年股東常會中改

選7名董事,其中2名為獨立董事,並決議獨立董事候選人提名受理期間自民國105年03

月30日至105年04月08日止。

本公司於民國105年04月22日依公司法第192條之1之規定暨本公司105年03月16日董

事會決議辦理公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他

必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提

出獨立董事候選人名單。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選

不符法定資格者,不列入候選人名單。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選

後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名

人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明

文件。送達本公司谷崧精密工業股份有限公司 (桃園市中壢區中正路1274巷48號)。

本公司於受理提名期間因無股東提名,故對董事會提名之名單進行審查。經105年04月

22日董事會依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理審查通過,將上述被提名之候

選人列入本公司民國105年06月06日股東常會中獨立董事選舉之獨立董事候選人名單。

 

本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:

候 選 人 學 歷 經 歷 現 職 持有股份 所代表之政府或法人名稱 其 他 相 關 資 料
陳 銘 德

政 治 大 學 企 研 所 畢 業

鼎日財務顧問公司總經理
至上電子股份有限公司財務長
0股
吳 燈 燦
國 防 管 理 學 院 財 務 管 理 學 系 畢 業
國防部主計局財務參謀官

揚昇會計師事務所簽證會計師

0股

選任結果:
本公司民國105年6月6日股東常會獨立董事選任結果如下:

職 稱 股東戶號或身分證明文件編號 股東戶名或姓名 當 選 權 數
獨 立 董 事 R121***572 陳 銘 德 13,967,773
獨 立 董 事 P102***065 吳 燈 燦 13,967,773

 

獨立董事資格條件:
本公司二位獨立董事:陳銘德及吳燈燦均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資

格條件。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列

 

獨立董事資格條件

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有

表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上

或持股前十名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,

或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、

經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、

合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配

偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權

辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9) 未有公司法第30條各款情事之一。

(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

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