獨立董事選任

獨立董事選任方式：
本公司公司章程明訂本公司獨立董事之選任採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業
資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，悉依證券主管機關之相關
規定辦理。

獨立董事選任過程：
本公司第十一屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於民國111年股東常會中改
選9名董事，其中3名為獨立董事，並決議獨立董事候選人提名受理期間自民國111年04
月8日至111年04月18日止。
本公司於民國111年03月28日依公司法第192條之1之規定暨本公司111年03月25日董
事會決議辦理公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他
必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提
出獨立董事候選人名單。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選
不符法定資格者，不列入候選人名單。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選
後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名
人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明
文件。送達本公司谷崧精密工業股份有限公司 (桃園市中壢區中正路1274巷48號）。
本公司於受理提名期間因無股東提名，故對董事會提名之名單進行審查。經111年03月
25日董事會依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理審查通過，將上述被提名之候
選人列入本公司民國111年06月14日股東常會中獨立董事選舉之獨立董事候選人名單。

繼續提名已連續擔任三屆獨立董事(吳燈燦、陳銘德)之理由：
該兩位獨立董事學經歷俱佳，過去多年來亦積極參與董事會之運作，為谷崧董事會的運
作及公司治理的提升作出了卓越的貢獻，未來谷崧仍希望透過延攬這兩位獨立董事，繼
續為公司服務。

本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下:

選任結果：
本公司民國111年06月14日股東常會獨立董事選任結果如下：

獨立董事資格條件：
本公司三位獨立董事：陳銘德、吳燈燦及林治政均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資
格條件。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列